شبهات غسل أموال تلاحق كبار المشتغلين بالصرف بعد اقتناء عقارات فاخرة
2026-11-01 08:53 UTC
تُلاحق شبهات غسل أموال مجهولة المصدر عددا من كبار المشتغلين في أنشطة الصرف.
كشفت تحليلات مالية وتحريات الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عن اقتناءات عقارية بمبالغ ضخمة.
شملت الاقتناءات شققا فاخرة وفيلات ومحلات تجارية في الدار البيضاء ومراكش.
تجري أبحاث بشأن احتمال استغلال تجارة العملات الأجنبية في إخفاء مصادر الأموال.
المصادر
- هسبريس